人福医药集团股份公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

来源:互联网
更新时间:2017/1/12 18:41:20
责任编辑:李志喜
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  股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2013-082号

  人福医药集团股份公司

  第七届董事会第四十三次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

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性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“我公司”)第七届董事会第四十三次会议于2013年9月17日(星期二)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知发出日期为2013年9月12日(星期四)。会议应到董事九名,实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,参加会议的全体董事审议并通过了以下议(预)案:

  一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的预案》

  公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2006年修订)》制订,最近一次修改是2013年3月7日。

  公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订,相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效。

  1、修改公司章程第六条:

  原文为:“公司注册资本为人民币49,344.3636万元。”

  现修改为:“公司注册资本为人民币52,877.7222万元。”

  2、修改公司章程第十八条第一款:

  原文为:“公司经批准发行的普通股总额为49,344.3636万股。”

  现修改为:“公司经批准发行的普通股总额为52,877.7222万股。”

  3、新增公司章程第二十三条第五款:“(五)其他符合法律法规规定的需公司回购股份的情形。”

  4、修改公司章程第三十五条第一款:

  原文为:“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

  现修改为:“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。”

  5、删去公司章程第九十七条第八款:“(八)在不超过最近一期审计报告确认的公司净资产值的20%(含20%)且不属于须经股东大会审议的事项范围以内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。”

  6、修改公司章程第一百一十五条第五款:

  原文为:“董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事,总计不得低于公司董事总数的1/3、不得超过公司董事总数的1/2;兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,必须在公司工作三年以上且担任公司高级管理人员二年以上。”

  现修改为:“董事可以兼任总裁或者其他高级管理人员,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事,总计不得低于公司董事总数的1/3、不得超过公司董事总数的1/2;兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,必须在公司工作三年以上且担任公司高级管理人员二年以上。”

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